根據全球新聞的一項深入調查，一名涉嫌中國卡特爾藥物的老闆利用Liberal MP Joe Peschisolido的律師事務所通過大溫哥華地區項目洗錢。 根據加拿大邊境服務局（Canada Border Services Agency）的數據，該協議的開發是與郭忠棠（Kwok Chung Tam）指導的公司的“無信任”合資企業。據報導，郭忠棠在主要卡特爾中扮演一個權威角色。 該風險投資給了Tam一項掩蓋他直接參與收購卑詩省高貴林市3.7英畝土地的工具。此次收購價值775萬美元，2015年以1480萬美元的價格成交。 根據法院文件，在交易完成時，譚仍在為2010年的販毒定罪服刑。 Tam一直認為他是一個合法的商人，但自從他30多年前抵達溫哥華以來，他的財富來源一直受到質疑。 “我現在不是，也不是一個幫派，三合會或犯罪組織的成員，”譚在2016年7月的法庭宣誓書中斷言。他的溫哥華移民律師還堅持向全球新聞報導，這些指控從未在法庭或移民聽證會上得到證實。 1991年至2014年的執法和移民記錄另有說明：積累的證據強烈表明譚某最有可能是賭場貸款鯊，藥物設施運營商和海洛因進口商，他們一再“肆無忌忍”地蔑視加拿大法律。 另一項詛咒的信息是，Tam在上述裸信託協議中使用的編號公司與RCMP調查的幾個里士滿物業有關，這些物業在2006年可能與藥物有關。 這種情況也使得提供此類服務的律師事務所使用的驗證程序成為人們關注的焦點，以及Peschisolido的公司是否在與臭名昭著的人格進行交易之前做得恰到好處。 “律師需要問他們的客戶，你是怎麼賺錢的？”皇家騎警國際有組織犯罪調查組前指揮官金馬什說。 “任何進行基本盡職調查的人，甚至基本的谷歌搜索，都會確定存在巨大的危險信號，這些人參與了非法活動，”他補充說。“因此，任何與他們做生意的人要么就是無所事事，要么就是故意失明的情況。” 版權所有©2019 Key Media